本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于2025年5月5日届满。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新配套制度规则实施相关过渡安排》等要求，公司拟修订《公司章程》等相关制度并换届选举。为确保公司治理结构的平稳过渡、公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定能力，公司第八届董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司换届工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照有关规定法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,216,390,085为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
报告期内，公司主要从事医药产品、原料药和高分子材料的研发、生产、销售及药品推广服务。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于医药制造行业。医药产品主要有中成药、化药和生物药等产品；维生素产品主要为维生素B5及原B5等产品。
医药行业是我国国民经济的重要组成部分，也是关系国计民生、经济发展和国家安全新的战略性新兴产业，医药行业具有弱周期性、高投入、高风险、高技术壁垒、严监管等特点。随着人口总量的增长、老龄化程度的加深、大健康消费意识的增强和疾病谱的不断扩大，全球药品需求仍持续增长；同时，随着精准医学、基因编辑、免疫疗法、生物合成技术和人工智能等治疗技术的应用和药物形式互换的创新，以及在研发、资本和人才等要素加大投入的情况下，医药行业将进入竞合时代和发展总体保持持续稳健的增长态势。
维生素是人和动物为维持正常的生理功能而必须从食物中获得的一类微量有机物质，在人体生长、代谢、发育过程中发挥着重要的作用，主要运用于饲料、医药、化妆品及食品饮料领域，与经济形势及居民消费能力紧密相关。维生素属于刚性需求产品，应用场景广泛，下游市场需求稳步增长，有助于维生素市场规模持续增长。同时，维生素行业在技术、资金、退出成本、品牌存在较高壁垒，但随着竞争要素从简单的价格竞争延伸到原料供应、合成技术、经营模式、销售模式等价值链的各个领域，在未来的几年里，除了过度竞争带来的产业整合外，加快新的技术转化应用、提升运营效率及上下游供应链掌控将是构建企业持续竞争优势的核心要素。
公司是国内少数几家获得中国、美国、欧盟和巴西等国家/区域药品监管机构批准上市的生物制品创新药中国企业之一，也是国内为数不多的获得中国、美国、欧盟和巴西药品监管机构商业化生产许可及通过GMP检查的生物原料药（API）制药基地；已经累计在全球超过50个国家/地区成功实现了产品的销售，是国内为数不多的在全球范围内同时拥有药品营销网络和市场推广能力的中国医药企业之一；是目前屈指可数自有中药产品被列入世界卫生组织基本药物标准清单的国内医药企业之一，也是拥有独家产品，尤其是独家医保或基药产品数量较多的国内医药企业之一。公司维生素B5及原B5产品以直销为主，70%以上销往欧美等多个国家和地区，全球市场占有率高，居领先地位。
公司多年在大分子药物领域持续深耕，尤其是依托亿立舒产品在中国以及全球的国际化开发历程，构建了从新药发现、CMC研究、临床开发到商业化生产的全生命周期承接体系，并覆盖中国、美国及欧洲等全球新药核心市场。同时，依托跨区域协同网络高效整合全球资源，加速后续创新成果产业化进程。
公司在中国及美国设立有大分子药物研发中心，搭建了满足开发需求的国际化研发体系和人才队伍，并建设有完善的药物临床、注册申报配套团队，可承担从项目评估立项、新药筛选、原料药及制剂工艺研究到质量标准制定、临床研究、注册等全过程的新药研究工作。
公司已形成与国际接轨的大分子药物高标准生产体系，能够满足不同国家和地区的药品生产质量要求。子公司北京亿一生产基地已成功通过中国NMPA、美国FDA和欧洲EMA的GMP认证，也是国内为数不多的获得中国、美国、欧盟和巴西药品监管机构商业化生产许可及通过GMP检查的生物原料药（API）制药基地。
公司正在积极构建和强化大分子国际商务团队，在国际市场准入、商务谈判、合作拓展等方面具有丰富经验，持续通过产品许可交易等方式拓宽产品组合。截至目前，公司已实现首个创新生物药亿立舒在中国、美国、欧盟和巴西等34个国家获准上市销售。
公司以特色原料+高端辅料为基础，聚焦“小、尖、特”差异化化药产品链，拥有高端化药研发生产制造平台和与国际接轨的高标准生产质量管理体系。拥有国内为数不多同时通过美国、欧盟、巴西和沙特阿拉伯等监管机构认证的小容量注射剂生产线，拥有境内外成熟的化药直营和分销体系，是国内为数不多同时拥有药品研产销境外一体化产业布局的中国医药企业之一。截至目前，公司在化药领域围绕“小、尖、特”及“可快速实现销售”的布局已初步实现差异化产品组合，其中境内包括希罗达（卡培他滨片）、富马酸依美斯汀缓释胶囊、普帆乐（普乐沙福注射液）、缩宫素鼻喷雾剂、硫酸长春新碱注射液、重酒石酸去甲肾上腺素注射液、盐酸去氧肾上腺素注射液、亿法拉（氯法拉滨注射液）等产品，以及独家进口或经销的易尼康（丁甘交联玻璃酸钠注射液）、乳果糖口服溶液等产品；境外在售产品包括注射用唑来膦酸（商品名Zometa?）和注射用醋酸曲普瑞林（商品名Diphereline?）等产品。
公司拥有104个中药品种，包括柏雪康（复方黄黛片）、小儿青翘颗粒、除湿止痒软膏、皮敏消胶囊、妇阴康洗剂、复方银花解毒颗粒等独家中药医保产品14个，《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》6个，国家科学技术进步奖2个，国家中药二级保护品种1个，世界卫生组织基本药物标准清单1个，境外注册品种5个，是拥有独家产品，尤其是独家医保或基药产品数量较多的国内医药企业之一。其中柏雪康（复方黄黛片）治疗急性早幼粒细胞白血病(APL)的分子机理多次在国际权威杂志发表学术论文，曾获得国家科学技术进步二等奖，是中国为数不多的在《新英格兰医学》杂志上发表研究成果的中药产品，是治疗急性早幼粒白血病的特效药产品，为中国APL诊治指南的推荐药物和写入欧洲白血病工作网（ELN）专家共识，也是目前屈指可数列入世界卫生组织基本药物标准清单的中药产品。
公司维生素B5及原B5产品以直销为主，70%以上销往欧美等多个国家和地区，全球市场占有率高，居领先地位。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
重要事项详见《2024年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”相关内容。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2025年4月14日以邮件的方式发出通知，于2025年4月24日以现场加通讯表决的方式在公司一楼会议室召开，其中以通讯表决方式参加会议的董事为林行先生、GENHONGCHENG先生。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长程先锋先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》
（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
《2024年度董事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《2024年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”。
（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
（四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《公司2024年年度报告摘要》及《公司2024年年度报告》。
（五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。
（六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告》。
（七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2024年度内部审计工作报告》
（八）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
（九）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
（十）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（十一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。
（十二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析及申请交易额度的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
（十三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于继续接受公司控股股东、实际控制人为公司向银行借款提供担保暨关联交易的议案》
为支持公司发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，公司控股股东、实际控制人程先锋先生拟以其个人信用或持有的公司股票继续为公司向银行借款提供总额不超过30亿元人民币的担保。本次担保有效期为2024年年度董事会批准之日起至2025年年度董事会召开之日止，具体担保金额与时限以公司根据资金需求计划与银行签订的借款协议为准。本次担保，公司无需向公司控股股东、实际控制人支付任何担保费用，也无需提供任何形式的反担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律和法规规定，公司控股股东、实际控制人程先锋先生为公司关联自然人，此次担保交易构成关联交易，关联交易金额为公司需支付的担保费用0元，无需提交公司股东会审议。
公司董事在审议该事项时，关联董事程先锋先生、周本余先生回避了表决，也没有代其他董事行使表决权。
（十四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于制定＜环境、社会和公司治理（ESG）管理制度＞的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》。
（十五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
（十六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
（十七）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2024年度独立董事独立性情况评估的议案》
公司董事在审议该事项时，关联董事GENHONGCHENG先生、刘洪泉先生已回避表决，也没有代其他董事行使表决权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项意见》。
（十八）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《关于对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
（十九）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
（二十）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
（二十一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》。
以上第（三）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十二）、（十五）、（十八）、（十九）项议案及第（四）项议案中的财务报告已经公司审计委员会2025年第三次会议过半数委员同意通过后提交董事会审议；
以上第（二）、（三）、（五）、（六）、（九）、（十）、（十六）议案及第（四）项议案中的《公司2024年年度报告》（全文）需提交公司2024年年度股东会审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议决定于2025年5月20日（星期二）召开2024年年度股东会。
2025年4月24日召开的第八届董事会第十六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投票为准。
在股权登记日2025年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
8、会议地点：安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口，合肥亿帆生物制药有限公司一楼会议室
2、议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《第八届董事会第十六次会议决议公告》《公司第八届监事会第十三次会议决议公告》等。
3、公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票，其中，上述议案中议案6为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）登记地点：安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口，合肥亿帆生物制药有限公司
1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（七）本次股东会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
网络投票系统异常情况处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次年度股东会的进程另行通知。
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362019”，投票简称：“亿帆投票”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日上午9:15，结束时间为2025年5月20日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统HYPERLINK““规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹委托先生/女士代表本单位/本人，出席2025年5月20日召开的亿帆医药股份有限公司2024年年度股东会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列提案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
注：委托人应在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，或填报选举票数，作出投票表示。
（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。股东授权委托书复印或按样本自制有效）
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2025年4月14日以邮件的方式发出通知，于2025年4月24日以现场加通讯表决的方式在公司一楼会议室召开，其中以通讯表决方式参加会议的监事为张连春女士、汪军先生。会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）披露的《2024年度监事会工作报告》。本议案需提交2024年年度股东会审议。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
监事会认为董事会制定的公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，同意董事会制定的2024年度利润分配预案。
（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司董事会提交的《2024年度内部控制自我评价报告》，能够遵循《企业内部控制基本规范》的基本原则，已建立较为完善的内部控制体系，制订了适合企业管理要求的内部控制制度，各项内部控制制度在公司能够得到较好执行，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
（六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）印发的《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“亿帆医药”）现将2017年非公开发行股票募集资金2024年年度存放与使用情况作如下专项说明。
经中国证监会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】928号）核准，亿帆医药向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）10,617.65万股，发行价格为17.00元/股，募集资金总额180,500.00万元，扣除保荐、承销费用人民币3,625.55万元（含税），及会计师费、律师费、股份登记费等其它发行费用人民币590.87万元（含税）后，实际募集资金净额为人民币176,283.58万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月7日对本次发行募集资金到账情况进行了验证，并出具了信会师报字[2017]第ZB11855号《验资报告》。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《证券法》、深交所《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司真实的情况，制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人共同签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
经公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过《关于拟设立募集资金专项账户的议案》，公司分别在中国民生银行、平安银行开设募集资金专项账户。2017年8月、2018年6月，公司及全资子公司合肥亿帆生物制药有限公司（以下简称“亿帆制药”）与申万宏源和募集资金专户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管协议补充协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2023年10月30日，公司召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于接着使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，计划使用“2017年非公开发行股票”部分募集资金55,000.00万元，用于暂时补充流动资金，使用时间自公司第八届董事会第十次会议批准之日起（即2023年10月30日），有效期不超过12个月。该项资金已于2024年8月19日全部归还至募集资金专户，未超过公司董事会对使用闲置募集资金暂时补充流动资金的授权期限。
公司于2023年4月13日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于接着使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，赞同公司接着使用不超过5.0亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过十二个月）的银行保本型理财产品，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回获得的累计现金收益为12.53万元，现金管理已于2024年4月8日到期并已赎回，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
本公司已按相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
联系人：刘经理
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